Оголошення про річні загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДЕ ВІЗУ»

Приватне акціонерне товариство  Аудиторська фірма «Де Візу» (код  за ЄДРПОУ 22917414; місцезнаходження  - 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, буд.10, оф.11) – надалі Товариство  - повідомляє, що 25 квітня  2014 року  об 11.00 год. за адресою: 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, буд.10. оф.11, каб. № 1 відбудуться  Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Реєстрація  учасників загальних зборів відбудеться  25 квітня  2014 року  з 9.30 до 10.45  за місцем проведення  зборів. Для участі у загальних зборах акціонерам  необхідно мати при собі  документ, що посвідчує  особу, представникам акціонерів крім документу, що посвідчує  особу, необхідно мати  оригінал довіреності  на право участі у зборах, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства. Перелік  акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах, складається  на 24 годину 21 квітня 2014 року.

До дня проведення загальних  зборів  акціонери та/або  їхні представники  на підставі письмово запиту можуть ознайомитись з документами (та матеріалами), необхідними  для прийняття рішень з порядку денного  зборів,  у робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: 01001, м.Київ, вул. Малопідвальна, буд.10, оф.11,  а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна  за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Голова Наглядової ради товариства (Президент товариства) Бойко Олександр Васильович, телефон для довідок: (044) 279-00-00.

Перелік питань, що виносяться на голосування  на загальних  зборах (порядок денний):

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря та голови  загальних зборів.
   
2. Затвердження регламенту  роботи  загальних зборів.
   
3. Звіт В.о. Генерального директора  про результати  фінансово-господарської  діяльності ПрАТ АФ «Де Візу»  за 2013 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради  за 2013 рік  та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту, аудиторського висновку та балансу Товариства за  2013 рік.
   
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства  за 2013 рік
   
7. Визначення  основних  напрямів діяльності  Товариства на 2014 рік.
   
8. Попереднє схвалення значних правочинів.
   
9. Обговорення питання щодо відчуження акціонерами Товариства належних їм акцій.
   

Основні показники  фінансово-господарської діяльності Товариства:

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника  період: Звітній  / Попередній

• Усього активів 6600,3 / 2342,7
  
• Основні засоби 1378,6/1376,1 
  
• Довгострокові фінансові інвестиції 830,2/835,8
  
• Запаси  0,5/6,4
  
• Сумарна дебіторська заборгованість  4387,7/122,9
  
• Грошові кошти та їх еквіваленти  0,6 /1,5 
  
• Нерозподілений прибуток  4759,7/-682,1 
  
• Власний капітал 6202,6/760,9 
  
• Статутний капітал 300 / 300 
  
• Довгострокові зобов'язання - / - 
  
• Поточні зобов'язання 397,7 /1581,8 
  
• Чистий прибуток (збиток) 5441,8/1600,9 
  
• Середньорічна кількість акцій (шт.) 6000 / 6000 
  
• Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 / 0
  
• Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 / 0 
  
• Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 / 38 
  

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - "Бюлетень. Цінні папери України" № 52 (3849) від 20.03.2014 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

В.о. Генерального директора ПрАТ АФ «Де Візу»    Іващенко В.П.